شارك عمولة اف اكس كاش باك

Pin It


أكبر موقع ربحى عربى متخصص فى مقاسمة ارباح عمولات التداول فى الفوركس - عدد الحسابات المفتوحة  (4146)

مكافحة غسل الأموال

سياسة مكافحة غسيل الأموال من FXCASHBACK.BIZ

سياسة مكافحة غسيل الأموال تتبع معايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (وتسمى إليها فيما يلي باسم “AML”) طرق FXCASHBACK.BIZ.

غسل الأموال يمكن تعريفها بأنها إجراءات تحويل الأموال أو القيم المادية الأخرى المكتسبة بصورة غير شرعية (عن طريق الإرهاب والاتجار بالبشر واستغلالهم في المواد الإباحية، تجارة المخدرات، والتجارة غير المشروعة الذراع، والفساد، وما إلى ذلك) في المال أو الاستثمارات التي تبدو مشروعة. والغرض من غسل الأموال هو لإخفاء آثار المصدر غير المشروع للأموال.

FXCASHBACK.BIZ هو تنفيذ العناية الواجبة كلما هو مطلوب منها للتعرف على العملاء وضمن فترة كاملة من العلاقة التجارية مع العملاء. يشار جميع الظروف في الشروط والأحكام من الخدمة التي نقدمها.

تشمل العناية الواجبة ما يلي:

  1. تحديد المالك المستفيد النهائي.
  2. تراكم معلومات عن الغرض والطبيعة المقصودة من علاقة العمل.
  3. جمع المعلومات اللازمة لرصد ثابت من العلاقة التجارية بما في ذلك التدقيق في المعاملات التي تقوم طوال تلك العلاقة للتأكد من أن المعاملات التي يتم تنفيذها تتماشى مع معرفة العملاء وله / لها الأعمال والمخاطر.
  4. دراسة عن مصدر الأموال المشاركة في الصفقة.

سيتم التعامل مع قانون توفير FXCASHBACK.BIZ مع معلومات كاذبة، وتحديد أم لا تفاصيل الاتصال الحقيقية باعتباره إساءة استخدام هذه الخدمة. لا بد FXCASHBACK.BIZ أن يقدم تقريرا عن هذه القضايا إلى سلطات البلد حيث أعدم عمليات غير مشروعة.

يجب تسجيل جميع المعلومات: بيانات تحديد الهوية، والعناية الواجبة، وثائق الهوية المنصوص عليها التحقق من الحساب والمعلومات والوثائق على التحويلات، والتي تتطلب تحديد الهوية، وثائق الهوية الأخرى التي يمكن أن يكون مطلوبا في سياق علاقة تجارية مع العميل.

Loading Facebook Comments ...

فضلا إترك تعليق أو مشاركة!

عزيزي العميل نحن نستمع إلىك و يسعدنا الإجابة على جميع إستفسارتك, مقترحاتك و أرائك, فضلا إترك تعليق.


دخول

نسيت كلمة المرور؟